,向社会公众作欺骗宣传。董欣则你呼我应专门召开大型股东见面会,“庄重承诺”其公司将于2006年9月底在海外上市。
大肆售“股”引起反洗钱部门注意2006年3月,由王可出面,陕西明道启圣投资管理公司和北京美中融投资顾问有限公司等多家中介机构签订合作协议,转让金园汽车公司股权的工作进入大规模的实施阶段。中介机构以每份原始股4元左右的价格向公众销售金园汽车公司的股权,踊跃购买金园公司股权的“股民”直接将款汇到西安某指定银行账户上。“股民”汇款购买假的股权后,得到虚假的证明。王可等得款后按照一定比例给各中介机构返款,短短几个月便集资诈骗了6200余万元。2006年5月,巨额汇款从全国各地,甚至从海外流向西安某银行账户,这种反常现象引起中国反洗钱监测分析中心的警觉。于是,公安部指示陕西警方调查,西安警方迅速成立办案组立案侦查。2006年7月,王可准备从澳门出境时被警方抓获,董欣也于2006年8月在西安落网。“任何公司股票不管是在国内或海外上市都必须首先向国家证券管理机构提出申请,公民在购买一些公司的所谓原始股时识假也很容易,只要向证券部门认真询问一下就能辨别真伪,而金园汽车公司从未向证劵管理部门提出过上市申请,在本案中许多被骗群众还沉浸在原始股上市翻倍增值的神话中,放松了应有的警惕。本案再次提醒人们,一些不法公司的宣传越诱人越应该引起警觉,要到正规的证券市场购买股票,不然就会掉进画饼充饥的深坑中。”公诉人马向国对记者说。
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